Documentos para una petición L-1B: qué necesita y por qué

Una petición L-1B necesita documentos que prueben tres cosas: que las empresas estadounidense y extranjera están relacionadas por propiedad y control, que el empleado trabajó para la empresa extranjera durante un año continuo en los últimos tres, y que el empleado tiene un conocimiento especializado que el puesto en Estados Unidos va a utilizar. La mayoría de las Solicitudes de Evidencia (Requests for Evidence, RFE) en casos L-1B surgen de vacíos en una de esas tres áreas, no de los formularios. Reunir los documentos adecuados para la petición L-1B antes de presentarla ahorra semanas y le da a la carta de apoyo algo concreto que citar. La lista siguiente sigue el orden que usa nuestro equipo de visa L-1B por conocimiento especializado para armar la lista de anexos.

Documentos de la relación corporativa para la petición L-1B

USCIS necesita ver que el peticionario estadounidense es matriz, sucursal, subsidiaria o afiliada del empleador extranjero, y que ambas entidades están haciendo negocios. La propiedad debe rastrearse, no solo afirmarse. Un grupo con varias capas de sociedades holding necesita documentar cada eslabón.

• Acta constitutiva o artículos de organización de ambas entidades, y cualquier modificación.
• Libros de registro de acciones, certificados de acciones, acuerdos operativos o registros de socios que muestren quién es dueño de qué.
• Un diagrama de propiedad que rastree el control desde el empleador extranjero hasta el peticionario estadounidense, con porcentajes.
• Declaraciones de impuestos o estados financieros recientes de ambas entidades.
• Prueba de actividad comercial, como contratos, facturas, estados de cuenta bancarios, un contrato de arrendamiento y registros de nómina.

Si la entidad estadounidense lleva menos de un año haciendo negocios, la petición es un caso de nueva oficina y necesita más: un contrato de arrendamiento de instalaciones físicas, un plan de negocios y evidencia de que la matriz puede financiar la operación. Nuestro artículo sobre las peticiones L-1A de nueva oficina explica esa evidencia, y gran parte de ella se aplica también a las presentaciones L-1B de nueva oficina.

Prueba del año en el extranjero

El empleado debe haber trabajado para la entidad extranjera calificada durante al menos un año continuo dentro de los tres años anteriores a la presentación. El trabajo a tiempo parcial generalmente no cuenta para ese año, y el tiempo que el empleado pasó en Estados Unidos tampoco, aunque no interrumpe el período de tres años.

Reúna una carta de verificación de empleo de la empresa extranjera, en papel membretado, con las fechas exactas de inicio y los cargos, registros de nómina o recibos de pago del período calificado, y el organigrama de la entidad extranjera que muestre dónde se ubicaba el empleado. Si el empleado cambió de puesto durante el año, documente cada puesto. Los errores al contar el año son un motivo frecuente y evitable de negación.

Evidencia de conocimiento especializado

Esta es la parte central de la petición, y la parte en la que los documentos genéricos perjudican más de lo que ayudan. USCIS debe ver en qué se diferencia el conocimiento del empleado del de otras personas de la empresa o de la industria. Nuestro artículo sobre qué cuenta como conocimiento especializado explica el estándar legal; la evidencia que lo respalda suele incluir:

• Una carta de apoyo detallada del empleador que describa el conocimiento, cómo se adquirió y cómo lo aplicará el puesto en Estados Unidos.
• Registros de capacitación interna con nombres de cursos, fechas y horas.
• Una lista de proyectos, productos, sistemas o implementaciones para clientes en los que trabajó el empleado, con fechas.
• Documentos técnicos, manuales, patentes o guías internas que el empleado escribió o mantiene.
• Una comparación que muestre cuántos empleados realizan un trabajo similar y por qué el conocimiento de este empleado es diferente.

Mantenga la información confidencial en su justa medida. USCIS no necesita código fuente ni secretos comerciales; normalmente basta con describir el sistema propio de la empresa, qué hace y cuánto tiempo lleva aprenderlo. Redactamos esta sección en torno a los productos reales de la empresa y no al lenguaje genérico de la industria.

El puesto en Estados Unidos y la colocación en instalaciones de terceros

Describa el puesto en Estados Unidos en términos concretos: funciones, porcentaje de tiempo dedicado a cada una, equipo, línea de reporte, salario y lugar de trabajo. Si el empleado trabajará principalmente en las instalaciones de un cliente no afiliado, añada el contrato con el cliente, la declaración de trabajo (statement of work) y una carta que demuestre que es el peticionario, y no el cliente, quien controla y supervisa el trabajo. Sin eso, USCIS puede ver un acuerdo para suministrar mano de obra contratada, algo que las reglas de la L-1B prohíben.

Formularios, tarifas y documentos para el consulado

La petición en sí es el Formulario I-129 con el Suplemento de Clasificación L, presentado con la tarifa de presentación vigente de USCIS más la tarifa de prevención y detección de fraude y cualquier otra tarifa que corresponda al empleador; consulte la tabla de tarifas de USCIS antes de presentar. Los empleadores más grandes, con muchos trabajadores H-1B y L-1, pueden adeudar una tarifa legal adicional. Se añade el Formulario I-907 si la empresa solicita procesamiento prioritario (premium processing).

Tras la aprobación, un empleado que está en el extranjero solicita la visa en un consulado de Estados Unidos con la confirmación del DS-160, un pasaporte vigente, el aviso de aprobación I-797 y una copia de la petición. Los ciudadanos canadienses pueden presentar la petición aprobada en un puerto de entrada. Los dependientes que solicitan el estatus L-2 necesitan actas de matrimonio y de nacimiento, con traducciones certificadas cuando corresponda. Los empleados que ya están en Estados Unidos con otro estatus pueden solicitar un cambio de estatus en la misma presentación. Si el traslado pudiera tramitarse bajo una petición blanket L, el conjunto de documentos pasa a ser el Formulario I-129S y la entrevista consular.

Revisiones finales antes de presentar

Lea en paralelo la carta de apoyo, los organigramas y la carta de empleo. Las fechas, los cargos y las líneas de reporte deben coincidir en todos los documentos. Las incoherencias entre lo que dice la empresa estadounidense y lo que dice la empresa extranjera son una señal de alerta para un funcionario, incluso cuando los hechos de fondo están en orden. Para las empresas que presentan varios traslados al año, un programa permanente de inmigración de negocios mantiene al día los documentos corporativos para que cada nueva L-1B parta de un expediente limpio.

Si está preparando una petición L-1B y quiere una segunda revisión de los documentos antes de presentarla, Capitol Law Partners puede revisar el expediente y señalar los vacíos que suelen provocar una RFE. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

¿Necesita ayuda con este tema? Consulte nuestra página de visa L-1B para empleados con conocimiento especializado o programe una consulta.