Abogado de Visas de Inversionista: E-1, E-2, EB-5 y EB-1C
Las visas de inversionista y de tratado permiten a ciudadanos extranjeros vivir en Estados Unidos para dirigir un negocio propio, comerciar a través de una empresa que controlan u obtener la residencia permanente mediante una inversión o un cargo ejecutivo. Capitol Law Partners representa a fundadores, empresas familiares y grupos multinacionales en asuntos E-1, E-2, EB-5 y EB-1C, con una larga trayectoria atendiendo a inversionistas turcos. Esta guía, parte de nuestra práctica de inmigración de negocios, explica en qué se diferencian las vías.
Nuestros servicios en esta área
Visa E-2 de inversionista por tratado
Para ciudadanos de países con tratado que han invertido, o están invirtiendo, un monto sustancial en un negocio real y en funcionamiento en EE. UU. que desarrollarán y dirigirán. No hay un mínimo fijo; el monto se compara con el costo del negocio. Los cónyuges pueden trabajar.
Visa E-1 de comerciante por tratado
Para empresas y empleados clave cuya empresa en EE. UU. realiza un comercio sustancial y continuo principalmente entre Estados Unidos y el país del tratado. No se requiere inversión.
Green card EB-5 para inversionistas
Para inversionistas que aportan el capital requerido a una nueva empresa comercial que crea al menos diez empleos de tiempo completo en EE. UU., directamente o a través de un proyecto de centro regional. La aprobación otorga la residencia permanente condicional; las condiciones se eliminan una vez que se demuestran la inversión y los empleos.
Green card EB-1C para gerentes multinacionales
Para ejecutivos y gerentes que trabajaron al menos uno de los tres años anteriores para una empresa extranjera relacionada con el peticionario en EE. UU. y que ocuparán un cargo similar aquí. No se requiere certificación laboral.
Constitución y estructuración de empresas
La empresa detrás de la visa debe constituirse y documentarse para cumplir la prueba migratoria: nacionalidad del tratado para las visas E, una relación de afiliación calificada para la EB-1C y una nueva empresa comercial para la EB-5. Nuestro equipo de derecho empresarial y corporativo se encarga de la constitución, los acuerdos operativos, la participación accionaria y la gobernanza.
Vías temporales de tratado frente a vías permanentes
E-1 y E-2: temporales y renovables
Ambas visas E dependen de la nacionalidad del tratado: el solicitante y la empresa deben compartir la nacionalidad de un país que tenga con Estados Unidos un tratado de comercio y navegación que califique. La E-2 evalúa la inversión, que debe ser sustancial, comprometida y en riesgo; la E-1 evalúa el comercio. Ninguna tiene un monto mínimo fijo de inversión, ninguna conduce directamente a una green card y ambas son renovables mientras el negocio califique.
EB-5: residencia permanente mediante inversión
La EB-5 es una categoría de inmigrante. El inversionista aporta el capital requerido a una nueva empresa comercial que crea al menos diez puestos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses que califiquen; el umbral es menor en un área de empleo focalizada (TEA), es decir, un área rural o de alto desempleo. La inversión puede ser directa o a través de un proyecto de un centro regional designado, y desde 2022 los inversionistas que ya están en Estados Unidos pueden solicitar el ajuste de estatus junto con la petición. La nacionalidad no importa.
EB-1C: residencia permanente para gerentes
La EB-1C sigue el modelo de la L-1A: un año continuo de trabajo ejecutivo o gerencial en el extranjero dentro de los tres años anteriores al traslado, para una matriz, subsidiaria, afiliada o sucursal del peticionario en EE. UU., que debe haber operado durante al menos un año. No hay umbral de inversión ni certificación laboral, pero el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) examina de cerca la estructura organizativa, por lo que importan un personal real y un nivel gerencial auténtico.
De la E-2 a la residencia permanente
Un fundador típico de Turquía o de otro país con tratado empieza con la E-2, hace crecer el negocio y luego elige una vía hacia la green card. Si el fundador también es dueño de una empresa en funcionamiento en su país y la empresa en EE. UU. es su subsidiaria o afiliada, la EB-1C queda disponible una vez que la empresa en EE. UU. ha operado durante un año. Si el negocio tiene importancia nacional, la Exención por Interés Nacional EB-2 permite la autopetición. Como la E-2 exige la intención de salir del país, mientras que la EB-1C y la NIW son peticiones de inmigrante, los tiempos y los viajes requieren cuidado; estructuramos la empresa desde el primer día pensando en la petición posterior.
El plan de negocio
Para la E-2, el plan demuestra que la empresa no es marginal y que crecerá más allá de sostener a la familia del inversionista, normalmente con proyecciones a cinco años. Para una L-1A de nueva oficina, demuestra cómo la empresa sostendrá un puesto gerencial en un año; para la EB-5, cómo la inversión creará los empleos requeridos. Trabajamos con su contador para que el plan y los movimientos bancarios coincidan.
Origen de los fondos
Los funcionarios deben rastrear el dinero desde su origen lícito hasta el negocio mediante declaraciones de impuestos, registros salariales, contratos de compraventa, documentos de donación o herencia, contratos de préstamo, estados de cuenta bancarios y confirmaciones de transferencias. Para la E-2, los fondos ya deben estar en riesgo; para la EB-5, la trayectoria de los fondos se revisa a fondo. Los depósitos sin explicación son el motivo de rechazo más común.
Procesamiento consular frente a cambio de estatus
Quienes están en el extranjero solicitan la visa E-1 o E-2 en un consulado de EE. UU. Quienes están legalmente en Estados Unidos pueden, en cambio, presentar el Formulario I-129 ante USCIS para un cambio de estatus, que otorga el estatus pero no una visa, por lo que el primer viaje al exterior requiere una solicitud consular; los visitantes del Programa de Exención de Visas no pueden cambiar de estatus. Para la EB-5 y la EB-1C, los inversionistas que están aquí ajustan su estatus con el Formulario I-485 cuando hay un número de visa disponible; quienes están en el extranjero asisten a una entrevista de visa de inmigrante.
Resumen del proceso y qué traer
- Revisión de elegibilidad. Nacionalidad, estructura corporativa, inversión o comercio, y su función.
- Estructuración y documentos. Constitución o adquisición, documentos de propiedad, contrato de arrendamiento, plan de negocio, declaraciones de impuestos y registros que rastreen los fondos; para la EB-1C, organigramas y nóminas de ambas entidades.
- Presentación. Solicitud consular o Formulario I-129 para las visas E; Formulario I-526 o I-526E para la EB-5; Formulario I-140 para la EB-1C.
- Entrevista y decisión. Preparación para explicar el negocio, el dinero y su función, con respuestas a RFE si hace falta.
- Renovaciones y siguiente paso. Prórrogas, visas E para empleados, eliminación de condiciones de la EB-5 y planificación de la residencia permanente.
Por qué Capitol Law Partners
Cagatay Ersoy, fundador y socio director de Capitol Law Partners, es egresado de Columbia Law School y asesora a startups, inversionistas y empleadores en inmigración laboral, incluidos casos E-2, L-1 y EB-1C, además de derecho empresarial y de marcas. Nuestros abogados y personal trabajan en inglés, turco, español, portugués y francés. Representamos a inversionistas desde nuestras oficinas en Washington, DC, el norte de Virginia y Nueva York como parte de una práctica completa de derecho de inmigración; nuestra oficina de Estambul trabaja directamente con inversionistas turcos que preparan solicitudes consulares.
Inicie su caso de visa de inversionista
Indíquenos su nacionalidad, el negocio que planea comprar, crear o ampliar y los fondos que lo respaldan, y le diremos qué vía le conviene ahora y qué sigue después. Agende una consulta o llame al +1 (202) 440-2272.
