Opciones de visa de inversionista en EE. UU. para ciudadanos turcos

Los ciudadanos turcos tienen un abanico de opciones de visa de inversionista en EE. UU. más amplio que los nacionales de muchos otros países, porque Turquía es un país con tratado E-2. Un fundador turco puede comprar o crear un negocio en EE. UU. y vivir aquí con una visa E-2 sin una inversión mínima fija. Una empresa comercializadora turca puede enviar personal con la E-1. Un grupo turco con una subsidiaria en EE. UU. puede trasladar gerentes con la L-1A y más adelante patrocinarlos para una green card EB-1C. Y la green card EB-5 para inversionistas está abierta a los nacionales turcos como a cualquier otra persona. Nuestro panorama de las visas de inversionista E-1, E-2, EB-5 y EB-1C presenta las vías una junto a otra. Cuál le conviene depende de cuánto capital tenga, de si ya dirige una empresa en Turquía y de si quiere la residencia permanente ahora o más adelante.

La E-2: la visa de inversionista más común para fundadores turcos

La E-2 se basa en el tratado bilateral de inversiones entre Estados Unidos y Turquía. Usted invierte un monto sustancial en un negocio real y en funcionamiento en EE. UU., es dueño de al menos la mitad o lo controla, y viene a desarrollarlo y dirigirlo. Al menos el 50 por ciento de la empresa debe pertenecer a nacionales turcos que vivan fuera de Estados Unidos o tengan estatus E aquí. El cónyuge puede trabajar y los hijos menores de 21 años pueden estudiar.

Para los solicitantes turcos, la parte más difícil suele ser el origen de los fondos. El dinero ganado en liras, depositado en bancos turcos, convertido a dólares y transferido a una cuenta en EE. UU. necesita un rastro documental limpio en cada paso: registros fiscales, registros de salarios o dividendos, escrituras y documentos de venta de los inmuebles, estados de cuenta bancarios en ambos extremos y traducciones certificadas al inglés. Las variaciones del tipo de cambio también importan. Calcule el presupuesto de la inversión en dólares al momento de la transferencia, no al tipo de cambio vigente cuando empezó a planificarla.

El plan de negocios pesa tanto como el dinero. Nuestra guía sobre qué debe incluir el plan de negocios E-2 cubre la prueba de marginalidad que decide muchos casos, y nuestra página de la visa E-2 de inversionista por tratado cubre el conjunto completo de requisitos.

Una regla se aplica a quienes obtuvieron la ciudadanía turca mediante el programa de ciudadanía por inversión de Turquía. Desde finales de 2022, los nacionales que obtuvieron la ciudadanía de un país con tratado mediante una inversión financiera deben haber tenido su domicilio en ese país durante al menos tres años continuos antes de poder usarla para una E-2. Si obtuvo su ciudadanía turca de esa manera, confirme su historial de domicilio antes de armar un caso E-2.

La E-1 para empresas comercializadoras turcas

Al momento de escribir este artículo, Turquía también figura en la lista de comerciantes por tratado E-1 del Departamento de Estado. La E-1 conviene a exportadores e importadores turcos cuya empresa en EE. UU. ya realiza un comercio sustancial, con más de la mitad de su comercio internacional entre Estados Unidos y Turquía. Los textiles, los productos alimenticios, la maquinaria y los servicios de ingeniería son ejemplos comunes. No se exige inversión, pero el comercio ya debe existir y estar documentado mediante facturas, registros de envío y pagos. Confirme la lista de tratados al momento de presentar la solicitud.

L-1A y EB-1C para empresas que se expanden desde Turquía

Si ya dirige una empresa en Turquía, la vía intraempresa puede ser más sólida que la E-2. La L-1A permite que una matriz, subsidiaria o afiliada turca traslade a un ejecutivo o gerente que haya trabajado para ella durante al menos un año continuo en los últimos tres años. Una nueva oficina en EE. UU. puede calificar, con un período inicial de un año para crecer hasta tener una estructura que sostenga un cargo gerencial.

La L-1A importa a largo plazo porque se alinea con la green card EB-1C para gerentes multinacionales, que no exige certificación laboral. Una vez que la empresa estadounidense haya operado durante al menos un año, el mismo gerente puede ser patrocinado para la residencia permanente. Nuestra página de la green card EB-1C para gerentes multinacionales explica esa prueba y cómo estructuramos esos casos.

Mantener activa la empresa turca es lo que mantiene abierta esta puerta. Los fundadores que cierran su negocio en Turquía después de mudarse pierden la relación que califica.

La EB-5 para obtener la residencia permanente mediante inversión

La EB-5 está abierta a cualquier nacionalidad. Exige una inversión mínima legal más alta, ya sea en su propio negocio o a través de un proyecto de centro regional, y la creación de diez empleos de tiempo completo en EE. UU. A cambio, conduce directamente a una green card para usted, su cónyuge y sus hijos solteros menores de 21 años. El rastreo del origen de los fondos es más exigente que en la E-2, así que los mismos registros bancarios e inmobiliarios turcos requieren todavía más cuidado.

Cómo suelen ordenar sus opciones los inversionistas turcos

Una vía común es empezar con la E-2, hacer crecer el negocio en EE. UU. y luego pasar a la residencia permanente mediante la EB-1C, la Exención por Interés Nacional EB-2 (National Interest Waiver) o la EB-5, según cómo evolucionen el negocio y los planes de la familia. Como la E-2 exige la intención de salir del país cuando termina el estatus, el momento de presentar la solicitud de green card y los viajes internacionales requieren cuidado. Nuestro artículo sobre cómo pasan los inversionistas E-2 a una green card explica esa transición.

Nuestro equipo de visas de inversionista y de tratado trabaja en inglés y en turco, y nuestra oficina de Estambul trabaja directamente con inversionistas turcos en el plan de negocios, los documentos del origen de los fondos y la preparación de la entrevista, mientras que nuestras oficinas en EE. UU. se encargan de la constitución de la empresa y de cualquier presentación ante USCIS.

Si es ciudadano turco y está comparando las vías de visa de inversionista en EE. UU., una consulta con Capitol Law Partners puede ajustar las opciones a su capital, su empresa y su calendario. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

¿Necesita ayuda con este tema? Consulte nuestra página de visas de inversionista E-1, E-2, EB-5 y EB-1C o programe una consulta.