Quais documentos são necessários para a petição L-1B?

A petição L-1B precisa de documentos que provem três coisas: que as empresas americana e estrangeira estão relacionadas por participação societária e controle, que o funcionário trabalhou para a empresa estrangeira por um ano contínuo nos últimos três anos e que o funcionário tem um conhecimento especializado que será usado no cargo nos EUA. A maioria dos pedidos de provas adicionais (Requests for Evidence, RFEs) no L-1B decorre de lacunas em uma dessas três áreas, e não dos formulários em si. Reunir os documentos certos da petição L-1B antes do protocolo economiza semanas e dá à carta de apoio algo concreto para citar. O checklist abaixo segue a ordem que a nossa equipe de visto L-1B de conhecimento especializado usa para montar a lista de anexos.

Documentos da relação societária na petição L-1B

O USCIS precisa ver que o peticionário americano é matriz, filial, subsidiária ou afiliada do empregador estrangeiro e que ambas as entidades exercem atividade comercial. A participação societária precisa ser demonstrada, e não apenas afirmada. Um grupo com várias camadas de holdings precisa documentar cada elo.

• Atos constitutivos (articles of incorporation ou articles of organization) das duas entidades e eventuais alterações.
• Livros de registro de ações, certificados de ações, acordos operacionais (operating agreements) ou registros de quotistas que mostrem quem detém o quê.
• Um organograma societário que mostre o controle desde o empregador estrangeiro até o peticionário americano, com os percentuais.
• Declarações fiscais ou demonstrações financeiras recentes das duas entidades.
• Provas de atividade comercial, como contratos, faturas, extratos bancários, contrato de locação e registros de folha de pagamento.

Se a entidade americana exerce atividade comercial há menos de um ano, a petição é um caso de novo escritório e exige mais: um contrato de locação de instalações físicas, um plano de negócios e provas de que a matriz pode financiar a operação. Nosso artigo sobre petições L-1A de novo escritório trata dessas provas, e grande parte delas também se aplica a pedidos L-1B de novo escritório.

Prova do ano no exterior

O funcionário precisa ter trabalhado para a entidade estrangeira qualificada por pelo menos um ano contínuo dentro dos três anos anteriores ao protocolo. Trabalho em meio período geralmente não conta para esse ano, e o tempo que o funcionário passou nos Estados Unidos também não conta, embora não interrompa a janela de três anos.

Reúna uma carta de confirmação de vínculo empregatício da empresa estrangeira, em papel timbrado, com as datas exatas de início e os cargos, registros de folha de pagamento ou holerites do período de qualificação e o organograma da entidade estrangeira mostrando a posição do funcionário. Se o funcionário mudou de função durante o ano, documente cada função. Erros na contagem do ano são um motivo comum, e evitável, de negativas.

Provas de conhecimento especializado

Esta é a parte central da petição, e aquela em que documentos genéricos prejudicam mais do que ajudam. O USCIS precisa ver como o conhecimento do funcionário difere do de outros profissionais da empresa ou do setor. Nosso artigo sobre o que conta como conhecimento especializado explica o padrão legal; as provas que o sustentam normalmente incluem:

• Uma carta de apoio detalhada do empregador descrevendo o conhecimento, como ele foi adquirido e como o cargo nos EUA vai aplicá-lo.
• Registros de treinamento interno com nome dos cursos, datas e carga horária.
• Uma lista de projetos, produtos, sistemas ou implantações em clientes em que o funcionário trabalhou, com datas.
• Documentos técnicos, manuais, patentes ou guias internos que o funcionário redigiu ou mantém.
• Uma comparação que mostre quantos funcionários executam trabalho semelhante e por que o conhecimento deste funcionário é diferente.

Mantenha o material confidencial na medida certa. O USCIS não precisa de código-fonte nem de segredos comerciais; uma descrição do sistema proprietário, do que ele faz e de quanto tempo leva para dominá-lo normalmente basta. Redigimos esta seção com base nos produtos reais da empresa, e não em linguagem genérica do setor.

O cargo nos EUA e a alocação em terceiros

Descreva o cargo nos EUA em termos específicos: funções, percentual de tempo dedicado a cada uma, equipe, linha de subordinação, salário e local de trabalho. Se o funcionário vai trabalhar principalmente nas instalações de um cliente não afiliado, inclua o contrato com o cliente, a descrição do escopo do trabalho (statement of work) e uma carta demonstrando que o peticionário, e não o cliente, controla e supervisiona o trabalho. Sem isso, o USCIS pode enxergar um arranjo de fornecimento de mão de obra (labor for hire), que as regras do L-1B proíbem.

Formulários, taxas e itens consulares

A petição em si é o Formulário I-129 com o Suplemento de Classificação L, protocolado com a taxa vigente do USCIS, mais a taxa de prevenção e detecção de fraude e quaisquer outras taxas aplicáveis ao empregador; confira a tabela de taxas do USCIS antes do protocolo. Empregadores maiores, com muitos trabalhadores H-1B e L-1, podem ter de pagar uma taxa adicional prevista em lei. O Formulário I-907 é incluído se a empresa pedir processamento prioritário (premium processing).

Após a aprovação, o funcionário que está no exterior solicita o visto em um consulado americano com a confirmação do DS-160, um passaporte válido, o aviso de aprovação I-797 e uma cópia da petição. Cidadãos canadenses podem apresentar a petição aprovada em um ponto de entrada. Dependentes que solicitam o status L-2 precisam de certidões de casamento e de nascimento, com traduções certificadas quando necessário. Funcionários que já estão nos Estados Unidos em outro status podem pedir mudança de status no mesmo protocolo. Se a transferência puder ser feita por meio de uma petição blanket L, o conjunto de documentos passa a girar em torno do Formulário I-129S e da entrevista consular.

Verificações finais antes do protocolo

Leia lado a lado a carta de apoio, os organogramas e a carta de vínculo empregatício. Datas, cargos e linhas de subordinação precisam coincidir em todos os documentos. Inconsistências entre o que a empresa americana diz e o que a empresa estrangeira diz são um sinal de alerta para o oficial, mesmo quando os fatos subjacentes estão corretos. Para empresas que protocolam várias transferências por ano, um programa permanente de imigração empresarial mantém os documentos societários atualizados, para que cada novo L-1B comece de um processo organizado.

Se você está preparando uma petição L-1B e quer uma segunda opinião sobre os documentos antes do protocolo, a Capitol Law Partners pode revisar o processo e apontar as lacunas que costumam gerar um RFE. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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