Eliminación de condiciones EB-5 con el Formulario I-829: qué probar

El Formulario I-829 es la segunda mitad de todo caso EB-5. Su primera green card como inversionista es condicional y válida por dos años. Para conservar la residencia permanente, debe presentar el Formulario I-829 durante los 90 días anteriores al vencimiento de esa tarjeta y probar tres cosas: que invirtió el capital, que lo mantuvo en riesgo durante el período que exige la ley y que la inversión creó, o creará pronto, al menos diez empleos de tiempo completo. Si deja pasar el plazo o la prueba es insuficiente, la residencia condicional puede terminar. Este artículo explica los plazos, la prueba y lo que ocurre si el proyecto tuvo problemas; nuestra página de la green card EB-5 para inversionistas explica cómo manejamos ambas etapas.

Cuándo presentar el Formulario I-829: el plazo de 90 días

Usted presenta el Formulario I-829 dentro de los 90 días anteriores al segundo aniversario de la fecha en que se convirtió en residente condicional. Esa fecha aparece impresa en su green card. No lo presente antes; USCIS rechazará una petición presentada antes de que se abra el plazo.

Si no lo presenta a tiempo, la residencia condicional termina automáticamente al cumplirse los dos años. USCIS solo puede aceptar una petición tardía si usted demuestra una causa justificada y circunstancias atenuantes para la demora, y no debe contar con ello. Anote el plazo en su calendario el mismo día en que llegue la tarjeta.

Su cónyuge y sus hijos que recibieron green cards condicionales a través de su caso normalmente se incluyen en su I-829. Si un familiar no puede incluirse, por ejemplo después de un divorcio o porque un hijo presenta su solicitud por separado, esa persona puede tener que presentar una petición propia.

Cuando USCIS recibe la petición, el aviso de recibo prorroga su residencia condicional por un período determinado. Guárdelo junto con su tarjeta vencida; juntos sirven como prueba de estatus para trabajar y viajar. Revise el período que indica el aviso, porque la decisión del caso puede tardar más.

Lo que el I-829 debe probar

La petición examina en retrospectiva todo lo que usted prometió en la primera etapa. La construimos en torno a tres preguntas.

¿Invirtió? El expediente debe demostrar que el capital realmente ingresó a la nueva empresa comercial por el monto exigido, no solo que usted lo suscribió.

¿Se mantuvo la inversión? El capital debe haber permanecido en riesgo durante el período exigido. Las distribuciones, los reembolsos anticipados o un rescate que retiró su dinero demasiado pronto pueden debilitar el caso.

¿Se crearon los empleos? En una inversión directa, eso significa la nómina de la propia empresa: al menos diez empleados de tiempo completo que califiquen. En un proyecto de centro regional, significa pruebas de que el proyecto gastó lo que suponía el modelo económico, en las actividades que el modelo suponía, para que puedan acreditarse los empleos modelados. Si todavía no existen todos los empleos, USCIS puede aprobar la petición cuando se crearán dentro de un plazo razonable, pero eso exige pruebas sólidas sobre el avance del proyecto.

Pruebas que debe reunir

Los documentos varían según la estructura, pero un expediente I-829 típico incluye:

• prueba de la transferencia del capital y los registros de la empresa que acrediten su recepción
• los estados financieros y las declaraciones de impuestos de la empresa durante el período condicional
• en las inversiones directas, registros de nómina, declaraciones trimestrales de impuestos del empleador y los Formularios I-9 y W-2 de los empleados que califican
• en los proyectos de centro regional, registros de construcción y de gastos, un informe de situación del proyecto y un análisis económico actualizado
• prueba de que el negocio sigue operando, o una explicación si ya cumplió su propósito

En un proyecto de centro regional, la mayor parte de esto proviene del desarrollador. Pregunte con anticipación qué proporcionará el proyecto y cuándo. Los inversionistas de un mismo proyecto suelen presentar sus peticiones por grupos, y los desarrolladores que preparan el paquete una sola vez para todos tienden a entregar expedientes más completos.

Si el proyecto tuvo problemas

Los proyectos cambian. La construcción se retrasa, el financiamiento se reestructura, un hotel abre tarde, un negocio cambia de rumbo. Que un cambio perjudique o no su I-829 depende de qué cambió, cuándo y qué reglas se aplicaban a su inversión. La creación de empleos que solo se retrasó suele poder manejarse con buenas pruebas. Un cambio que significa que el capital nunca se usó como lo describía la petición es más difícil.

USCIS puede emitir una Solicitud de Evidencia (Request for Evidence) o programar una entrevista. Responda con documentos, no con promesas. Si invirtió a través de un centro regional y la situación del proyecto no está clara, empiece a reunir información un año antes de su plazo, no un mes antes.

Después de la aprobación o de la negativa

Cuando USCIS aprueba el I-829, usted recibe una green card de diez años y se convierte en residente permanente sin condiciones. Los dos años que pasó como residente condicional cuentan para el período de residencia exigido para la naturalización, así que la ciudadanía puede estar más cerca de lo que cree.

Si USCIS niega la petición, su residencia condicional termina. No existe una apelación administrativa, pero puede pedir a un juez de inmigración que revise la negativa en un proceso de deportación (removal proceedings), en el que la carga de la prueba recae sobre el gobierno. Para ver dónde se ubica esta presentación en el calendario completo de la EB-5, consulte nuestra guía del proceso EB-5 paso a paso, y nuestro panorama de las visas de inversionista E-1, E-2, EB-5 y EB-1C cubre las demás vías para inversionistas.

Si se acerca el plazo de su I-829 o el avance de su proyecto es incierto, una consulta con Capitol Law Partners puede revisar las pruebas y planificar la presentación. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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