Remoção das condições do EB-5 pelo Formulário I-829: o que provar

O Formulário I-829 é a segunda metade de todo caso de EB-5. O seu primeiro green card como investidor é condicional e vale por dois anos. Para manter a residência permanente, você precisa protocolar o Formulário I-829 nos 90 dias anteriores ao vencimento desse cartão e provar três coisas: que investiu o capital, que o manteve sujeito a risco pelo período exigido em lei e que o investimento criou, ou criará em breve, pelo menos dez empregos em tempo integral. Se você perder a janela ou não tiver provas suficientes, a residência condicional pode terminar. Este artigo explica o prazo, as provas e o que acontece se o projeto enfrentou problemas; a nossa página do green card EB-5 mostra como cuidamos das duas fases.

Quando protocolar o Formulário I-829: a janela de 90 dias

Você protocola o Formulário I-829 nos 90 dias anteriores ao segundo aniversário da data em que se tornou residente condicional. Essa data está impressa no seu green card. Não protocole antes; o USCIS vai rejeitar uma petição protocolada antes de a janela abrir.

Se você não protocolar a tempo, a residência condicional termina automaticamente ao completar dois anos. O USCIS só pode aceitar uma petição atrasada se você demonstrar justa causa e circunstâncias atenuantes para o atraso, e você não deve contar com isso. Marque a janela na agenda no dia em que o cartão chegar.

O seu cônjuge e os seus filhos que receberam green cards condicionais pelo seu caso normalmente são incluídos no seu I-829. Se um familiar não puder ser incluído, por exemplo depois de um divórcio ou porque um filho está fazendo o pedido separadamente, essa pessoa pode precisar protocolar uma petição própria.

Quando o USCIS recebe a petição, o aviso de recebimento (receipt notice) prorroga a sua residência condicional por um período indicado. Guarde-o junto com o cartão vencido; juntos, eles servem como prova de status para trabalho e viagens. Confira o período indicado no aviso, porque a decisão do caso pode demorar mais.

O que o I-829 precisa provar

A petição olha para trás, para tudo o que você prometeu na primeira fase. Montamos o pedido em torno de três perguntas.

Você investiu? O histórico precisa mostrar que o capital realmente entrou no novo empreendimento comercial no valor exigido, e não apenas que você subscreveu a participação.

O investimento foi mantido? O capital precisa ter permanecido sujeito a risco pelo período exigido. Distribuições, pagamentos antecipados ou um resgate que retirou o seu dinheiro cedo demais podem enfraquecer o caso.

Os empregos foram criados? Em um investimento direto, isso significa a folha de pagamento do próprio empreendimento: pelo menos dez empregados qualificados em tempo integral. Em um projeto de centro regional, significa provas de que o projeto gastou o que o modelo econômico previu, nas atividades que o modelo previu, para que os empregos modelados possam ser computados. Se nem todos os empregos existirem ainda, o USCIS pode aprovar a petição quando eles forem criados em um prazo razoável, mas isso exige provas sólidas sobre o andamento do projeto.

Provas a reunir

Os documentos variam conforme a estrutura, mas um processo de I-829 típico inclui:

• prova da transferência do capital e os registros do empreendimento que mostrem o recebimento
• as demonstrações financeiras e as declarações de imposto de renda do empreendimento referentes ao período condicional
• em investimentos diretos, registros de folha de pagamento, declarações trimestrais de tributos do empregador e os Formulários I-9 e W-2 dos empregados qualificados
• em projetos de centro regional, registros de obra e de despesas, um relatório de andamento do projeto e uma análise econômica atualizada
• provas de que o negócio continua operando, ou uma explicação, caso ele já tenha cumprido o seu objetivo

Em um projeto de centro regional, a maior parte disso vem do incorporador. Pergunte cedo o que o projeto vai fornecer e quando. Investidores do mesmo projeto costumam protocolar em ondas, e incorporadores que preparam o pacote uma única vez para todos tendem a entregar processos mais completos.

Se o projeto enfrentou problemas

Projetos mudam. A obra atrasa, o financiamento é reestruturado, um hotel abre tarde, um negócio muda de rumo. Se uma mudança prejudica o seu I-829 depende do que mudou, de quando mudou e de quais regras se aplicavam ao seu investimento. Uma criação de empregos apenas atrasada muitas vezes é contornável com boas provas. Uma mudança que signifique que o capital nunca foi usado da forma descrita na petição é mais difícil.

O USCIS pode emitir um pedido de provas adicionais (Request for Evidence, RFE) ou marcar uma entrevista. Responda com documentos, não com garantias verbais. Se você investiu por meio de um centro regional e a situação do projeto não está clara, comece a reunir informações um ano antes da sua janela, não um mês.

Depois da aprovação ou da negativa

Quando o USCIS aprova o I-829, você recebe um green card de dez anos e se torna residente permanente sem condições. Os dois anos que você passou como residente condicional contam para o período de residência exigido para a naturalização, então a cidadania pode estar mais perto do que você imagina.

Se o USCIS nega a petição, a sua residência condicional termina. Não há recurso administrativo, mas você pode pedir que um juiz de imigração revise a negativa no processo de remoção (removal proceedings), no qual o ônus da prova é do governo. Para saber onde esse pedido se encaixa no cronograma completo do EB-5, veja o nosso guia do processo do EB-5 passo a passo, e a nossa visão geral dos vistos de investidor e de tratado trata das outras vias para investidores.

Se a janela do seu I-829 está se aproximando ou o andamento do seu projeto é incerto, uma consulta com a Capitol Law Partners pode revisar as provas e planejar o pedido. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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